কে ওই চাটার্ড অ্য়াকাউন্ট্যান্ট? তাঁর নাম না জানালেও ইডি সূত্রে খবর, কাকুর সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত কোম্পানি এই মুহূর্তে তদন্তের আওতাভুক্ত, তার তল্লাশি চালাতে গিয়েই খোঁজ মিলেছে ওই হিসাব রক্ষকের। ইডি জানতে পেরেছে, বিভিন্ন সময়ে শেয়ার লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে ওই হিসাবরক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কাকুর সঙ্গে যুক্ত সংস্থার।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, সুজয়ের সঙ্গে নানা বেআইনি কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন তিনি। এমনকি, সুজয়ের সংস্থার শেয়ারদর ১০ টাকা বাড়িয়ে থেকে ৪৪০ টাকা করতেও তিনি সাহায্য করেছিলেন। ইডি সূত্রে খবর, ক্যামাক স্ট্রিটের এক নির্মাণ সংস্থার মালিককে হুমকি দিয়ে ৬টি সংস্থার মাধ্যমে ঘোরানো হয় সুজয়ের টাকা। তার পরে প্রায় ৪৪ গুন বেশি দামে বিক্রি হওয়া শেয়ারের টাকা কোম্পানির অ্যাকাউন্টে জমা হত।

বুধবার ইডি র নজরে থাকা সুজয়ের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু সংস্থার দফতরে তল্লাশি চালিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। সেখানেই তাঁরা জানতে পারেন, ওই সব ক’টি সংস্থাই আসলে জাল কোম্পানি। প্রত্যেকটিরই দফতর পার্ক স্ট্রিটের আপার উড স্ট্রিটে। এর মধ্যে আবার একটি সংস্থার ডিরেক্টর ছিলেন ওই চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টও। কোভিড পরিস্থিতির আগে পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর পুত্র ডিরেক্টর পদে ছিলেন। পরে মালিকানা বদলায়। ইডি সূত্রে খবর, শীঘ্রই ওই হিসাবরক্ষককে তলব করার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। ইতিমধ্যেই এ সংক্রান্ত বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে নথিও উদ্ধার হয়েছে।