সূত্রের খবর, বর্ধমানের লস্করদিঘির বাসিন্দা, পেশায় দর্জি হাসান আলির বাড়িতে তল্লাশি অভিযান হয়েছে। পাশাপাশি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে জলিল মোল্লা নামে এক জনের বাড়িতে তল্লাশি হয়েছে। জলিলের ঘনিষ্ঠ রাহুল নামে এক ব্যক্তির বাড়িতেও ইডিহানা দিয়েছে।

জলিলের আগে সাইবার ক্যাফে ছিল। সেখান থেকে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। নথি ও বৈদ্যুতিন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদ করাও হয়। হাসান আলি জানিয়েছেন,সেলাইয়ের ব্যবসার সূত্রে তিনি কাতারে গিয়েছিলেন। সেখানে কলকাতার এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ওই ব্যক্তি এক বার তাঁর অ্যাকাউন্টে কয়েক লক্ষ টাকা পাঠিয়ে তা তুলে দেওয়ার অনুরোধকরেন। সেই টাকার খোঁজ নিতেইইডি এসেছিল।